👮‍♂️Суд в РФ вынес первый приговор, признав виновным в мошенничестве участника P2P торговли.

В 2022 году трейдер продал код биржи Garantex на сумму 900 тысяч рублей и после получения средств на его карту, на эту карту был наложен арест по уголовному делу. Человек обратился в суд, вынесший арест, получил постановление, где говорилось, что арест наложен по уголовному делу о мошенничестве.

Он совершенно спокойно обратился в районный отдел МВД с целью объяснить следователю, что он не при чем и чтобы следователь снял арест. При первом появлении у следователя его задержали.

Впоследствии выяснилось, что трейдер стал невольным участником мошеннической схемы «треугол», в результате которой, код от биржи трейдер отправил мошеннику, трейдер в свою очередь получил деньги от жертвы, а жертва переведя деньги не получила ничего.

Следователи утверждали, что, предоставив реквизиты карты, трейдер находился в сговоре с теми, кто обманывал потерпевшую. Полученный им процент от сделки обвинение определило как «преступное вознаграждение».

Доказательство строились вокруг того, что раз трейдер «допускал» возможность получения «грязных» денег при продаже кодов, то он является пособником злоумышленников.

Трейдера признали виновным в мошенничестве в крупном размере и пособничестве. Его приговорили к двум годам условно, несколько месяцев из которых он уже провел в СИЗО.

Делом занимаются юристы агентства Cartesius.