«Кара египетская» // О санкциях филиалам банка Misr в ОАЭ

28 августа 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями опубликовало в Федеральном реестре НПА проект решения о применении к филиалам в 🇦🇪 ОАЭ 🇪🇬 египетского банка Misr полномочий по пункту 5 статьи 311 🇺🇸 закона Patriot Act.

Если в течение 30 дней от американских субъектов делового оборота и самого банка не поступит возражений к 5 его филиалам в ОАЭ будут применены следующие запреты:

✅ открывать или поддерживать корреспондентские отношения
✅ проводить через свои корсчета средства по сделкам и операциям с его участием
✅ пропускать расчёты через корсчета других иностранных банков в 💵

При этом сам банк под какие-либо санкции или ограничения не попадёт, равно как и его операции за пределами 🇦🇪 ОАЭ и в других валютах.

Согласно Минфину США, он является важнейшим хабом для доступа 🇮🇷 иранского режима к долларам. В период с января 2024 по июнь 2026 Banque Misr UAE обработал операции на сумму около 💲1,8 млрд для 103 иранских компаний-прослоек.

Одновременно OFAC включил в санкционный список SDN Резу Мохаммеда Таиди, гендиректора дубайского филиала Bank Melli и компанию Kameng Trading Limited из 🇭🇰 Гонконга.

#санкции #комплаенс #AML