🚀 Вакансия «Начальник отдела по ПОД/ФТ»

📍 Офис, Москва

Что нужно делать:
🤍 Выстраивать и развивать систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
🤍 Контролировать процессы: мониторинг, обязательный контроль, обучение
🤍 Готовить и отправлять отчетность (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, FATCA, CRS)
🤍 Разрабатывать внутренние документы и обучающие материалы
🤍 Участвовать в проверках ЦБ и взаимодействии с регуляторами
🤍 Работать с рисками, идентификацией клиентов и KYC-процессами

Что важно:
🔗 Опыт в банках / инвестиционных / финкомпаниях от 3 лет
🔗 Знание ПОД/ФТ, FATCA, CRS
🔗 Соответствие требованиям для СДЛ
🔗 Опыт выстраивания процессов и автоматизации — большой плюс

Оформление по ТК РФ, Только офис, ДМС со стоматологией и профессиональный рост в интересном проекте

📩 Пишите в личку / @ithuntergusev
#Вакансия #Compliance #Финансы #AML #FATCA #CRS #Комплаенс #РаботавМоскве #СмелыйРекрутинг