Мільярди тіньового ґемблінгу в Україні: технічні архітектори Сігалов та Тагієв спонсорують нелегальне казино

#нампишуть, що технічне забезпечення мережі нелегальних гральних кластерів зі щомісячним оборотом понад 11,17 мільйонів євро, а це щонайменше 574,5 мільйонів гривень, організували М.Ю. #Сігалов та Расім #Тагієв. Оборудка охоплює цілу низку відомих брендів, де кожен оператор працює за власною схемою ухилення від сплати податків та виведення коштів.

▪️Найбільші обсяги тіньового доходу контролюють Андрій та Дмитро #Матюха через #Favbet і #AllWin із місячним GGR близько 2,83 мільйона євро, використовуючи мережу дзеркал, SEO-оптимізацію, affiliate-трафік та платіжний сервіс Coinspaid.
🔻Російсько-офшорний контур представляє #1xBet під управлінням Семіохіна, Каршкова та Казоріна.
🔻Просування 51Win із доходом 1,81 мільйона євро забезпечують Черних, Юдина, Нестеренко та Мусалієв через агресивний стримінг, власний процесинг, BPay та дроп-мережі.
🔻 Мінаковський через Goxbet генерує 1,73 мільйона євро за допомогою H2H-процесингу, а незареєстрований власник Rino Casino отримує 1,69 мільйона євро через Kvitum і Betatransfer.
🔻Менші частки ринку розподілені між Vavada Блека, Mostbet Лагутенка, Melbet Ляпустіна, Dragon Casino, El Toro, Euro Casino BML Group Ltd, Slotclub, пов'язаним із #Бойко та #Кріппа, а також Joker і Zaza, якими керують Рябова, Белялова та Бабіч.

Масштабні транзитні операції між фінансовими компаніями тривалий час проводили через рахунки АБ #Укргазбанк, ПАТ #МТБ Банк, АТ #Айбокс Банк та АТ АКБ #Конкорд.

🤷‍♂️Цікаво що протиправний характер цієї фінансової інфраструктури підтверджується анулюванням ліцензій НБУ для ТОВ #ДаймондПей і ТОВ Є-Пей, а також офіційними фіксаціями Mastercard та Visa щодо використання мерчантів TRANSFERPAY, COUNTRYPAY і BPAYCOM із міскодингом. Крім того, зафіксовано факти оплати сервісів, пов'язаних із заблокованими в Україні доменами mail.ru.

Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com

Матеріали по темі:
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?

#цифровізлочини #казино #нампишуть

TG|FB|YT|TT|INST|WB