Як криптовалютна імперія та силовики покривають схиму шахрайських кол-центрів

Фінансове обслуговування афер із кол-центрами стало надійним бізнесом для організованого злочинного угруповання, яке перетворило криптоінфраструктуру на гігантську пральню брудних грошей.

📌У центрі цієї схеми опинилися засновник біржі #WhiteBIT Володимир #Носов та президент футбольного клубу «Харків» Богдан #Бойко, а також їхні сховані в тіні партнери. Серед них виринають громадяни рф Дмитро #Шенцев та його син Микита Шенцев. Останній, будучи сином колишнього нардепа від Партії регіонів та депутата від #ОПЗЖ, входив до засновників WhiteBIT, але у 2023 році переписав свої права на Носова, аби сховати зв’язки після розслідувань, втративши український паспорт через наявність російського.

Для проведення тіньових транзакцій ділки задіяли цілу мережу підконтрольних структур, зокрема ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «СМАРТ 2019», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС» та ТОВ «ПФК «ХАРКІВ». ❗️Саме через криптовалютну біржу WhiteBIT, транзитні гаманці та посередників здійснювалося дроблення, виведення та легалізація мільйонів, ошуканих у громадян ЄС, США та Канади. При цьому потерпілому навіть не обов'язково було мати акаунт на біржі, адже кошти проходили через ланцюжки проміжних фінансових агентів.

Окрему роль у системі відігравав Богдан Бойко, який виступав містком між криптодіячами, організаторами офісів і силовим блоком. За винагороду він купував недоторканність для шахраїв, залучаючи до схеми #Кропива Сергія та інших високопосадовців. Брудні гроші розподілялися на прибуток кол-центрів, комісійні посередникам та хабарі у крипті й готівці. На ці кошти купували майно на третіх осіб та оформлювали удавані позики.

📌Дах для злочинної мережі забезпечувала ціла армія посадовців: від Офісу Генерального прокурора до керівника Харківської обласної прокуратури #Папуша., а також керівництва Одеської, Дніпропетровської та Київської міської прокуратур. Їм допомагали профільні підрозділи Кіберполіції та Управлінь стратегічних розслідувань у цих же регіонах. Окрім цього, до схеми було залучено ряд посадовців, серед яких #Лисак та #Кіпер.

✅Ми вже направили відповідні скарги та заяви до правоохоронних та контролюючих органів. Чекаємо на реальну процесуальну реакцію, а не формальні відписки.

Ще більше деталей - у нашому відео.

Матеріали по темі:
▫️Кримінальний карфаген прокуратури: як
силовики злили державний
суверенітет за відсоток
▫️Бойко в бігах, офіси на мільйони. Криптопральня на крові: де мільйони «Карфагена»?
▫️Кропива, WhiteBIT і кол-центри на мільйони: чим покривають шахраїв
▫️генпрокурор #Кравченко і його права рука #Кропива переплюнули всіх і побудували імперію кришування шахрайських офісів
▫️Знайомство з коханкою Кравченка - СІЗО і віджим агробізнесу. Папуша, Бойко і Whitebit Носова - Харківська вертикаль Генпрокурора по кол-центрах

#цифровізлочини #окупантськийбізнес #коллцентри #казино

TG|FB|YT|TT|INST|WB