Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки

#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.

Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.

📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.

Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.

Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷‍♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.

Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.

Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com

Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?

#цифровізлочини #казино #нампишуть

TG|FB|YT|TT|INST|WB