Мережа Фрідріха Поллака: мільйонні компанії та законсервовані зв’язки

#нампишуть, що офшорно-будівельні орбіти та бізнес-мережі часто тримаються не лише на номінальних власниках, а й на системі тіньових довірених осіб, які роками забезпечують прикриття. 🤷‍♂️Бізнес-структури Фрідріха #Поллак опинилися в центрі прицільної уваги через розгалужену сітку співзасновників та пов'язаних фігурантів, де кожен виконує чітко відведену роль.

У структурі власності ключ замикається на ключових компаніях та ділових партнерах.
🔻ТОВ «Електрогідроресурс» (код ЄДРПОУ 41998976) об'єднує таких осіб, як О. Велика, Є. Гуцалюк, І. Забудський, О. Цибілюк та О. Шрам.
🔻Через ТОВ «Проспера Інвест» (код ЄДРПОУ 37975785) фігурують П. Деметер та А. Цанько.
🔻 Р. Касо здійснює контроль через ТОВ «Еко Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 38267526).

Водночас туристично-інвестиційну групу Тетяни Поллак формують ТОВ «Фарватер Тревел» (код ЄДРПОУ 38889745), ТОВ «Фарватер Тревел Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 37692428) та ТОВ «Фарватер Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 34489623), де також задіяна Н. Порада. Додатково у медичному напрямку зринає В. Райтер із ТОВ «Медичні Традиції» (код ЄДРПОУ 45287148).

Проте справжній інтерес становлять не стільки декларативні співзасновники, скільки пов'язані та довірені особи, які виступають мотором юридичних та фінансових комбінацій. Серед них: Д. Бугай та Д. Деркач.

⁉️Наявність у схемах одних і тих самих юридичних осіб, адрес та операторів зв'язку прямо вказує на координацію дій задля приховування реальних кінцевих бенефіціарів і виведення активів.

Наша команда уже готує офіційні звернення до правоохоронних і фіскальних органів, вимагаючи провести перевірку діяльності всіх указаних ТОВ, ідентифікувати джерела їхнього капіталу та дати процесуальну оцінку діям юридичних консультантів. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com

Матеріали по темі:
▫️Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
▫️Самопроголошений фінтех-експерт Фрідріх Поллак: мережа ліквідованих фірм, судових справ та офшорних перспектив у Лондоні
▫️Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино

#корупція #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB