Як ексбанкір Поллак сколотив міжнародну фінансову пральню для кол-центрів і казино. Хто з силовиків та контролерів забезпечує “дах” для відмиву брудних грошей?

Колишній керівник «Юніон Стандарт Банку» Фрідріх #Поллак, попри розкрадання мільйонів вкладників, уникнув покарання і завдяки зв'язкам у #Нацпол та Департаменті кіберполіції організував нову фінансову пральню. ❗️Ця мережа обслуговує українські кол-центри та онлайн-казино, а сам Поллак володіє подвійним громадянством і готується у разі небезпеки втекти до Угорщини, де планував переховуватись ще після банківських злочинів 2015-2016 років.

Ще у 2015 році зі сховища банку зникли десятки мільйонів гривень, єврові та доларові суми через фіктивну інкасацію до Одеси й Львова. Сьогодні масштаби незаконної діяльності стали міжнародними і базуються на платіжних та криптовалютних структурах.

📌Центральною ланкою схем є компанія TOMPAY LTD під керівництвом Іллі Медведенка та контролем Моріеля Кармі, через яку кол-центри приймають виманені у довірливих громадян кошти під виглядом інвестицій. Після цього фінансові потоки проходять через фіатні рахунки Banxe Ltd та спрямовуються у криптосегмент за допомогою польської Neuronext Sp. z o.o. і естонської NeuroNext OÜ, очолюваної Александрою Вайнштейн.

Увесь цей ланцюг пов'язаний із Моріелєм Кармі, а також іншими фігурантами Радиком Цоріоновим, Дмитром Костіним та Дмитром Орловим. Крім кол-центрів, інфраструктура забезпечує платежі для тіньових онлайн-казино та брокерських платформ через Cetrapay SpA, SMTM Holding OÜ та канадську Magua Pay Inc., яка проводить транзакції для брендів на кшталт BBanc, StoxInvest і GrandCapital.

✅Наша організація вже скерувала офіційні заяви та скарги до правоохоронних органів і контролюючих відомств із вимогою ретельно перевірити діяльність TOMPAY, Banxe, Neuronext, SmartPayments, Cetrapay та Magua Pay, встановивши кінцевих бенефіціарів і походження коштів. Особливу увагу прикуто до #БЕБ та його керівника #Цивінський, адже подальше ігнорування проблеми свідчитиме про пряму зацікавленість силовиків у збереженні схеми.

Суспільство має знати, хто саме покриває міжнародну злочинну мережу екс-банкира і чому мільйонні потоки брудних грошей досі безперешкодно проходять повз увагу контролерів.

#скарга #юридичнаклініка #корупція #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB