Криптовалютний слід на 841 тисячу USDT: історія WhiteBIT отримала продовження

✅Наша чергова процесуальна перемога. Шевченківська окружна прокуратура міста Харкова внесла відомості до ЄРДР за нашою заявою. Було відкрито кримінальне провадження № 42026222060000090 за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Сьогодні розповімо про діяльність криптовалютної біржі #WhiteBIT, криптообмінника 001K.exchange та пов’язаних із ними осіб. В центрі уваги - обставини, які, свідчать про використання криптовалютної інфраструктури для переміщення, дроблення, конвертації та легалізації активів сумнівного походження.

📌 Ключовий епізод це виведення 841 000 USDT із гаманця ЗАТ «#ФорДрегонс» (Four Dragons). Так, 22 лютого 2024 року ці активи були переміщені через мережу проміжних криптовалютних адрес, а їхні частини надалі спрямовувалися на різні платформи та сервіси обміну, зокрема WhiteBIT. У межах описаного ланцюга транзакцій зафіксовано 19 операцій з обміну USDT на BTC та ETH.

Окрему увагу ми звернули на використання численних транзитних гаманців, через які кошти послідовно дробилися та переказувалися між адресами. За результатами наведеного в заяві AML-аналізу, показники ризику окремих адрес становили від 40% до 100%.

‼️ Ще один напрям стосується зв’язків криптовалютної інфраструктури WhiteBIT із коштами, пов’язаними з російським криптовалютним ринком. Нами порушено питання щодо переміщення активів, пов’язаних із біржею BTC-e, та можливого використання пов’язаних юридичних осіб у різних юрисдикціях для проведення відповідних операцій.

Тепер правоохоронці мають перевірити обставини, викладені в заяві. Зокрема, йдеться про рух 841 000 USDT із гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» через мережу з 35 криптовалютних адрес, дроблення активів, їх конвертацію в BTC та ETH і транзакції, пов’язані з WhiteBIT. Окремий блок матеріалів стосується можливого переміщення коштів, пов’язаних із BTC-e та російським криптовалютним ринком. Ці обставини потребують перевірки в межах досудового розслідування; сама реєстрація провадження не є доказом вини будь-яких осіб.

‼️ Головне питання: що відбулося з коштами після їхнього виходу з первинного гаманця?

Ми продовжуємо контролювати хід здійснення розслідування, адже йдеться про значні обсяги криптовалютних активів, складні ланцюги транзакцій і питання можливого використання фінансової інфраструктури для приховування походження коштів.

Матеріали по темі:
▫️Крипто-пральня під дахом Мінцифри: як російські гроші відмивалися через WhiteBIT
▫️Як під дахом Федорова побудована найбільша пральня країни - криптобіржа WhiteBit. Як Носов вкладає десятки мільйонів на піар, відмиваючи брудні гроші?
▫️Війна за мільйони у WhiteBIT: скандальне розлучення та судове розслідування у Бельгії
▫️Внутрішня кухня #WhiteBIT оголює нові скандали

#перемога #окупантськийбізнес #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB