Мільярди Веревського та битва за Сенс Банк: як офшорні схеми розривають державну фінансову систему

Господарський суд Києва 30 вересня відмовив у розгляді позову кіпрської компанії Etrecom Investments Limited, пов’язаної з агрохолдингом #Kernel Андрія #Веревський. Компанія вимагала стягнути майже тридцять дев'ять мільйонів доларів солідарно з кіпрської Greatford Limited та державного #Сенс Банку.

Ми вважаємо, що юристи Kernel штучно залучили банк як співвідповідача, щоб перекласти борги на державний бюджет оскільки окрім цієї афери, установа давно перетворилася на пральню тіньових мільярдів та арену війни між групами Міндіча та Арахамії. Через банк проходять мільярдні транзакції нелегальних казино зі 50% тіньового обсягу, фінансування сумнівних застави у 200 млн грн за ексміністра Галущенка та сумнівні операції на 38 млн доларів.

Але юристи Кернел прогадали: суд вирішив, що позивач не обґрунтував підсудність, адже договори передбачали розгляд спорів виключно в англійських судах.

❗️Особисто наша думка така: державну установу намагаються фіктивно загнати до банкрутства заради подальшого переділу контролю між впливовими політичними кланами на чолі з #Міндіч та #Арахамія.

І це все відбувається на фоні того, що імперія Андрія Веревського продовжує зростати на тіньових схемах та податковій мінімізації. Так, через структури Кернел-Трейд та Енселко агро, агробарон вибудував лояльний парламентський агропул за підтримки Данила #Гетманцева.

Через комітет проводяться лобістські закони, а експортні мільярди виводяться в тінь, адже при реальному вивезенні сімсот п'ятдесяти тисяч тонн олії через порти Одещини офіційно показали лише триста двадцять п'ять тонн, а решта обсягів пройшла через фірми-одноденки Ядро-трейд та Ядро-торг.

Паралельно Веревський обвалив вартість акцій Kernel на Варшавській біржі, розмивши частки європейських інвесторів.

Наша команда системно протидіє цим зловживанням. За нашими матеріалами вже відкриті кримінальні провадження:
▫️НАБУ № 42026000050000004 за ч. 1 ст. 364 КК України,
▫️ТУ БЕБ у місті Києві № 72025102200000041 за ч. 1 ст. 212 КК України,
▫️ГУ СБ України в місті Києві та Київській області № 22025101110000795 за ч. 2 ст. 364 КК України,
▫️ТУ ДБР в м. Полтава № 62025170010001332 за ч. 1 ст. 212 КК України,
▫️СУ ГУНП в Полтавській області № 12025170000000566 за ч. 2 ст. 212 КК України.

Справа Kernel і Сенс Банку - це не поодинокі епізоди, а єдина система пограбування держави, де агрохолдинг Веревського використовує судові маніпуляції для повешення офшорних боргів на державний банк, поки політкулуари перетворюють саму установу на тіньову пральню

Матеріали по темі:
▫️Тіньові господарі «Сенс Банку»: як Арахамія та Міндіч перетворили націоналізований банк на приватну «касу»
▫️Міндіч і Арахамія ведуть боротьбу за контроль над державним “Сенс Банком” руками НАБУ
▫️Як агробарон Андрій Веревський знецінив європейські інвестиції та побудував тіньову імперію «Кернел»
▫️Сонячний фасад корупції: як Kernel прикриває схеми «зеленою» енергетикою
▫️Агробарон у законі: як мільярди Веревського виросли на корупційних дріжджах та офшорних схемах

#новина #корупція

TG|FB|YT|TT|INST|WB