Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів

ТОВ «ФІНТЕХ БАНД», яке розробляє та обслуговує #Monobank для понад 10 млн користувачів, пройшло серію підозрілих перереєстрацій, щоб заховати справжніх власників у офшорах.

🤷‍♂️Як тільки у лютому 2021 року #НАБУ вручило перші підозри, Володимир #Яценко терміново переписав свою частку на Євгенію Кривенко, Олександр #Дубілет — на сина Дмитра, а Людмила Шмальченко — на Дарію Букрєєву.

Далі — більше. ❗️З жовтня 2024 року 63,98% статутного капіталу ТОВ «ФІНТЕК БАНД» опинилися у кіпрської компанії Crestline Limited, а офіційна частка самого Олега #Гороховський впала до символічних 0,0081%. При цьому статутний капітал компанії урізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн (тобто у 80 разів).

Але якщо подивитися на керівництво цих кіпрських структур, стає зрозуміло, що це просто прикриття:
▫️директором Crestline Limited став Олександр #Нагорняк (розробник «ФІНТЕХ БАНД»),
▫️директором Nisets Limited — Юлія Акуленко (очільниця того ж «ФІНТЕКХБАНД»). Тобто контроль залишився у тих самих рук, але тепер через офшорну ширму.

Більше того, Crestline Limited забрала під контроль і ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», яке відповідає за обробку всіх банківських транзакцій. Така схема є прямим порушенням стандартів FATF (рекомендації 24 і 25), Директиви ЄС 2015/849 та Конвенції ООН проти корупції.

✅Ми вимагаємо від фінансової розвідки Кіпру (MOKAS) та правоохоронних органів України провести ретельну перевірку реальних власників Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.

🎬Ще більше деталей - у нашому відео.

Матеріали по темі:
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова

#цифровізлозини #податковісхеми #банк

TG|FB|YT|TT|INST|WB