Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку

Ми продовжуємо викривати схеми Олега #Гороховський та детально аналізуємо тісні зв’язки проєкту #Monobank із колишніми посадовими особами АТ КБ «#ПриватБанк», які нині підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів.

📌Сам Гороховський є співзасновником та ключовим учасником фінансового сервісу, що функціонує на базі АТ «#Універсал Банк», тоді як технологічний супровід забезпечує ТОВ «Фінтех Бенд». Запуск цього проєкту стартував одразу після націоналізації ПриватБанку у 2016 році, а саму реалізацію здійснила команда колишніх топменеджерів державного гіганта, використавши напрацьовані зв'язки, управлінський досвід та старі фінансові механізми.

До цієї плеяди архітекторів нового банку увійшли екс-ІТ-директор О. #Дубілет, колишній заступник голови правління В. #Яценко та колишня директорка казначейства Л. Шмальченко. ❗️Усі вони наразі фігурують у резонансному кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ через розкрадання активів.

Згідно з матеріалами слідства, яке веде група детективів НАБУ під процесуальним керівництвом САП, фігуранти розробили злочинний план для заволодіння понад 9,2 мільярда гривень. Для цього учасники організованої групи штучно створили зобов'язання ПриватБанку виплатити кошти підконтрольній компанії-нерезиденту Drovale Limited нібито за викуп власних облігацій за завищеною вартістю на підставі підроблених минулими датами договорів і угод. Отримані мільярди виводилися через низку фінансових операцій із купівлі-продажу цінних паперів з метою їх легалізації та маскування походження.

🤷‍♂️Таким чином, створення та масштабування успішного на папері Monobank відбувалося за безпосередньої участі осіб, підозрюваних у масштабних розкраданнях державного капіталу та відмиванні надзвичайних сум. Уся управлінська та фінансова модель сучасного необанку формувалася тими, кого антикорупційні органи вважають організаторами злочинних схем із виведення коштів.

Матеріали по темі:
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком, вашими платежами і вашими даними, контролює ❗️кіпрська фірма
▫️Приховані схеми Монобанку: офшори, айті компаніі без ліцензії, менеджмент ПриватБанку

#цифровізлозини #податковісхеми #банк

TG|FB|YT|TT|INST|WB