Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни

Багато хто захоплюється зручністю #Monobank, але мало хто замислюється, на які гроші та ким саме він створювався. Співзасновник проєкту - Олег #Гороховський - розбудовував його разом із колишніми топменеджерами #ПриватБанк. Тим самими, які зараз є офіційними підозрюваними у кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ.

Серед них:
▫️колишній керівник IT-департаменту Олександр #Дубілет,
▫️ексзаступник голови правління Володимир #Яценко,
▫️колишня директорка казначейства Людмила #Шмальченко.

За матеріалами розслідування НАБУ та #САП, учасники цієї групи вивели з ПриватБанку понад 9,25 млрд грн через підробку документів та фіктивний викуп облігацій на користь підконтрольної компанії DROVALE LIMITED. Надалі щонайменше 499,7 млн грн з цих коштів були відмиті через ланцюг цивільно-правових угод.
PDFі ще 2

🤷‍♂️Одразу після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року ці ж люди запустили Monobank на базі ТОВ «ФІНТЕК БАНД» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». До речі, усі ці дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація привласнення майна та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

✅У своїй скарзі ми наполягає на тому, щоб НАБУ, САП та міжнародні правоохоронці детально перевірили, чи не слугував Monobank інструментом для легалізації мільярдів, виведених із ПриватБанку напередодні його націоналізації.

🎬Ще більше деталей - у нашому відео.

Матеріали по темі:
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова

#цифровізлозини #податковісхеми #банк

TG|FB|YT|TT|INST|WB