Бюро економічної безпеки перетворилося на сервісний центр із прикриття російських грошей та грального бізнесу. ❗️Посадовці Бюро системно отримують готівкові транші від заборонених в Україні платіжних сервісів Casced та Wallet One, які відкрито співпрацюють з країною-агресором.
Щомісяця долари в рюкзаках доставляють прямо до центрального офісу БЕБ на Шолуденка, 31, забезпечуючи імунітет структурам, що виводять кошти в офшори та росію.
Масштабна схема об’єднує понад п’ятдесят юридичних осіб через ФК Ап.Мі Фінанс та ТОВ Елвікон. Останнє володіє автівкою Toyota Camry, на якій керівник детективів Олександр #Ткачук скоїв ДТП із ампутацією ніг потерпілій, не понісши жодної відповідальності. Елвікон контролюється сейшельською Avers Intertrade Ltd, пов’язаною з ТОВ Оберіг Консалтинг та ТОВ Сучасні платіжні рішення.
Саме через них проходили розрахунки за психотропи та виведення понад 350 мільйонів доларів.
📌Механізм працює через фіктивні фірми Леджент, Тайм Солюшн, Офолд та Епрікот, які під виглядом продажу ігор вимивають гроші українців за кордон. Через підроблені акти та казино #ПаріМатч кошти обготівковуються та прямують до росії через WebMoney, Яндекс.Деньги та QIWI.
Транзит прикриває банк Центр, а детективи БЕБ #Ящук, #Стасенко, Ткачук та #Григорчук отримують свої відсотки від обороту. Стасенко щоденно звітує колишнім кураторам Гагачу та Ткачуку про візитерів відомства, доки офіс організатора схеми Сердюка на Верхогляда, 14А працює в режимі повної конспірації.
Попри вилучені на обшуках сервери та документацію, справи системно закриваються. У лютому 2025 року Шевченківський суд скасував арешт активів Ап.Мі Фінанс синхронно з черговою передачею готівки. Правоохоронна система демонструє лише імітацію: ГСУ СБУ, БЕБ та поліція внесли відомості до реєстрів, але реальні слідчі дії заблоковані. Навіть ухвали Печерського та Солом’янського судів, що зобов’язують прокуратуру та СБУ розслідувати ці факти, ігноруються.
✅Наразі нами направлено повторні скарги до міжнародних партнерів щодо діяльності мережі Wallet One та ТОВ Пей Плейс. Поки Бюро працює як парасолька для відмивання мільярдів і транскордонних переказів у рублях, питання відповідальності Сердюка та його покровителів залишається відкритим тестом на виживання для залишків правосуддя.
Матеріали по темі:
▫️Платіжна імперія тіньових коштів: як через Wallet One роками відмивають мільйони і уникають розслідування
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи». «Єдиний гаманець» і «Пей Плейс» працюють без страху перевірок
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
▫️Кривавий процесінг: як Сердюк та перевертні з БЕБ заробляють мільйони на зв’язках з рф та нелегальному гемблінгу
▫️БЕБ під контролем платіжної мафії: хто і за скільки забезпечував недоторканність схем Сердюка
▫️Пріоритети БЕБ vs реальність: гральні схеми залишаються недоторканними
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB