Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи». «Єдиний гаманець» і «Пей Плейс» працюють без страху перевірок. Імітація нагляду БЕБ закріпила безкарний режим роботи структур Сердюка

Імперія Олександра #Сердюк — це не бізнес, а масштабна тіньова інфраструктура, що роками обслуговує нелегальний гральний ринок та виведення капіталу за кордон. Через мережу підконтрольних компаній, як-от Єдиний гаманець, ПЕЙ ПЛЕЙС Україна, ФІНПЕЙМЕНТ, NEPCP та Payment Technologies, він монополізував процессинг брудних коштів.

📌Попри різних номінальних власників, система працює як єдиний механізм, де ключовим вузлом виступає російська платіжна система Wallet One. В Україні її діяльність забезпечує ТОВ Єдиний гаманець, яку Сердюк очолював особисто, створюючи прямий канал для операцій у рублях та легалізації коштів через інфраструктуру країни-агресора.

Схеми базуються на фіктивних операціях із цифровими товарами, де через підробні договори та завідомо неправдиві обсяги щоденно виводяться десятки мільйонів гривень. Окремий сегмент — повний цикл обслуговування онлайн-казино та букмекерів через заборонені системи WebMoney, QIWI та Яндекс.Деньги. 🤷‍♂️Гроші українців безперешкодно залишають країну, осідаючи в структурах, пов’язаних із рф.

Така вседозволеність стала можливою лише завдяки системному силовому прикриттю з боку посадовців Бюро економічної безпеки України (#БЕБ). Детективи Володимир #Стасенко, Олег }Ящук, Олександр #Ткачук та керівник департаменту Андрій #Григорчук вибудували механізм супроводу, що включав регулярні виплати за невтручання, оперативне зняття арештів та повернення техніки. Передача готівки відбувалася конспіративно в банківських пакуваннях, а конвертація проходила через МТБ Банк та криптоканали. Навіть із приходом нового директора БЕБ Олександра Цивінського ситуація не змінилася: одіозні детективи залишаються на посадах, а тіньові потоки й далі мають статус недоторканних.

❗️Попри низку поданих нами заяв, правоохоронна система демонструє лише імітацію діяльності. БЕБ внесло відомості до ЄРДР № 12025170000000566, ГУНП у місті Києві — № 22025000000000973, а САП — № 42025000050000029, проте реального розслідування не відбувається. Більше того, ухвали слідчих суддів Солом’янського суду у справі №760/12228/25 щодо СБУ та Деснянського суду у справі № 754/20051/25 щодо поліції досі не виконані. Це свідоме блокування правосуддя змусило нас направити повторні скарги міжнародним партнерам та контролюючим органам.

Ми вимагаємо негайної перевірки ліцензій Wallet One та кримінально-правової оцінки дій Олександра Сердюка. У країні, де правоохоронна система консервує схеми замість їх ліквідації, громадський контроль залишається останнім інструментом боротьби з фінансовим мародерством.

Матеріали по темі:
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
▫️Кривавий процесінг: як Сердюк та перевертні з БЕБ заробляють мільйони на зв’язках з рф та нелегальному гемблінгу
▫️БЕБ під контролем платіжної мафії: хто і за скільки забезпечував недоторканність схем Сердюка
▫️Пріоритети БЕБ vs реальність: гральні схеми залишаються недоторканними
▫️“Чорні рюкзаки” БЕБ: як у самому центрі Києва топ-представники БЕБ беруть гроші від заборонених російських платіжних систем
▫️Wallet One Сердюка: масштабна фінансова схема під прикриттям «українського fintech»

#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB