Кривавий процесінг: як Сердюк та перевертні з БЕБ заробляють мільйони на зв’язках з рф та нелегальному гемблінгу

Олександр #Сердюк, фактичний бенефіціар ТОВ «Єдиний гаманець», «Пей Плейс Україна», «Нейшнл Пеймент Енд Коллекшн Процесінг Центр», «Фінпеймент» та «Пеймент текнолоджіс», створив розгалужену злочинну організацію для легалізації тіньових доходів. Головним інструментом схеми стала мультифункціональна система Wallet One, яка через ТОВ «Єдиний гаманець» забезпечує фінансовий зв'язок із країною-агресором, дозволяючи операції в російських рублях та виведення валюти за кордон.

Злочинна модель базується на маніпуляціях з імпортом цифрового контенту, де в документах свідомо завищуються обсяги послуг, а кошти перераховуються нерезидентам, не пов'язаним із розробниками ігор. Для транзиту мільйонів гривень використовуються фіктивні фірми «Леджент», «Тайм Солюшн», «Офолд» та «Епрікот». Крім того, Сердюк через бренд «#ПаріМатч» обслуговує нелегальний гральний бізнес, конвертуючи електронні кошти Webmoney та QIWI у готівку. Основним фінансовим хабом виступає ПАТ КБ «Центр», а річний обіг схеми сягає приголомшливих 💰350 мільйонів доларів.

Особливий цинізм ситуації полягає у системній корупції всередині Бюро економічної безпеки України (#БЕБ). За спокійну роботу Сердюк щомісячно сплачує 💰15 тисяч доларів посадовцям #Ящук, #Ткачук, #Стасенко та #Григорчук. Зокрема, за повернення техніки, вилученої у ТОВ «Фінпеймент», було сплачено разовий хабар у 80 тисяч доларів.

Окрім фіксованих сум, детективи БЕБ отримують 0,5% від загального обороту компаній Сердюка. Готівка для цих виплат акумулюється в конспіративній квартирі на вулиці Верхогляда, 14А, куди стікаються кошти від обміну криптовалют через МТБ Банк.

Незважаючи на офіційні застереження Нацбанку про загрозу національній безпеці та ініційовані звернення до СБУ та розвідки, судова система демонструє дивовижну сліпоту. ❗️Слідчий суддя Печерського суду Сергій #Вовк відмовив у задоволенні скарги голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» Кирила Яковця на бездіяльність прокуратури. Суд цинічно констатував відсутність об'єктивних даних про злочин, ігноруючи факти прямого фінансування окупантів та зрощення правоохоронних органів з криміналітетом.

Матеріали по темі:
▫️БЕБ під контролем платіжної мафії: хто і за скільки забезпечував недоторканність схем Сердюка
▫️Пріоритети БЕБ vs реальність: гральні схеми залишаються недоторканними
▫️Чорні рюкзаки по $15 000 щомісяця: як детективи БЕБ обслуговують російський бізнес. $350 млн через фіктивні фірми: платіжна імперія Сердюка працює під прикриттям БЕБ
▫️НБУ зробив те, на що БЕБ не наважувався роками - почав перевірку російського бізнесу
▫️“Чорні рюкзаки” БЕБ: як у самому центрі Києва топ-представники БЕБ беруть гроші від заборонених російських платіжних систем
▫️Wallet One Сердюка: масштабна фінансова схема під прикриттям «українського fintech»
▫️Фейкові контракти, липові бійці і бронежилети-примари: що варто

#відповідь #скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB