НБУ зробив те, на що БЕБ не наважувався роками - почав перевірку російського бізнесу. Цивінський втратив контроль над БЕБ?

#НБУ нарешті почав робити те, чого роками боявся #БЕБ. Після нашої роботи Національний банк офіційно взявся за Олександра #Сердюк - фігуранта схем із російськими платіжними системами. А тим часом у самому БЕБ й далі беруть гроші з тих самих рук, що фінансують агресора. І так, пане #Цивінський, тепер уже все очевидно - БЕБ перетворився на дах для російських потоків.

Завдяки нашій системній юридичній та медійній роботі НБУ офіційно звернувся до Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони з вимогою негайно перевірити громадянина України Сердюка на предмет громадянства рф, податкового резидентства, місця постійного проживання в росії, а також володіння чи керівництва юридичними особами на території держави-агресора.

У листі заступника Голови НБУ Дмитра Олійника прямо зазначено: «Сердюк є власником 51% та керівником ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС УКРАЇНА» - технологічного оператора платіжних послуг, який, за даними іноземних кореспондентів, може надавати послуги суб’єктам рф, зареєстрованим за законодавством росії, а також гральному бізнесу, пов’язаному з державою-агресором. Йдеться про складні схеми ухилення від податків, відмивання активів та транскордонні перекази коштів безпосередньо на територію рф.»

Особливу увагу НБУ приділяє давнім зв’язкам Сердюка з російською платіжною системою Wallet One (W1), яка в росії працює під брендами «Единая касса» та «Wallet One». Ключовим партнером W1 в Україні було ТОВ «Єдиний гаманець», де Сердюк був директором до 14.01.2017, а нині, контролює компанію через номінальних власників. У 2017 році це підприємство стало об’єктом кримінального провадження в Україні.

Саме ми - ГО «НОН СТОП Україна» першими оприлюднили докази того, як Сердюк системно передавав хабарі топ-посадовцям БЕБ.

За ці кошти детективи БЕБ #Стасенко, #Ящук та #Ткачук «закривали» кримінальні провадження, знімали арешти з рахунків грального бізнесу, забезпечували безперешкодне виведення мільярдів гривень, програних українцями в онлайн-казино, у тому числі через заборонені російські платіжні системи WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet та Wallet One. Ящук та Ткачук вже звільнені, але справа проти них не відкрита. До слова, Ткачук зараз «для галочки» проходить місячну службу у підрозділі «Лють». Це лише прикриття перед переходом у ДСР, де він готується продовжувати старі схеми - ті самі, через які мільярди гральних грошей роками йшли до росії. А Стасенко - детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів, попри всі докази, досі обіймає посаду в центральному апараті БЕБ.

Саме після публікації нашого розслідування та направлення звернень до НАБУ, САП, СБУ, ДБР та ДСР Нацполіції Національний банк розпочав офіційний процес, який може завершитися санкціями РНБО проти Сердюка та всіх його компаній.

Ми продовжуємо фіксувати нові факти. Тож, пане Цивінський, ви обіцяли навести лад всередині БЕБ, проте, де реакція на дії детектива Стасенка, який досі отримує щомісячну плату від Сердюка? Крім того, чому і досі ані НАБУ, ані САП, ані ДБР не розслідують справи, відкриті проти вже колишніх детективів Ящука та Ткачука? Час довести, що обіцянки очищення БЕБ - не чергові слова.

Матеріали по темі:
▫️“Чорні рюкзаки” БЕБ: як у самому центрі Києва топ-представники БЕБ беруть гроші від заборонених російських платіжних систем
▫️Wallet One Сердюка: масштабна фінансова схема під прикриттям «українського fintech»
▫️Фейкові контракти, липові бійці і бронежилети-примари: що варто знати про схеми в бригаді «Лють»
▫️Броня від відповідальності: як скандальний екс-детектив БЕБ “заліг” у “Лють” під виглядом інспектора

TG|FB|YT|TT|INST|WB