Платіжна імперія тіньових коштів: як через Wallet One роками відмивають мільйони і уникають розслідування

Олександр #Сердюк вибудував контроль над мережею платіжних компаній — ТОВ «Єдиний гаманець», «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», «ФІНПЕЙМЕНТ», «Пеймент текнолоджіс» та іншими. Саме ці структури стали фінансовим хребтом масштабної схеми з обслуговування грального бізнесу, обготівкування коштів і транскордонного виведення грошей. Платіжна інфраструктура працювала стабільно, навіть під час повномасштабної війни.

Ключовим інструментом стала платіжна система Wallet One, яка дозволяє обіг електронних коштів, у тому числі з можливістю операцій у RUB. Через підконтрольні компанії оформлювались фіктивні договори на цифрові послуги, комп’ютерні ігри та медіаконтент. Реального товару не існувало, натомість через документи легалізовувалися мільйонні обороти. Щоденний обіг цієї платіжної мережі сягав близько 💰20 мільйонів гривень із подальшим виведенням коштів за кордон.

📌Окремий напрям — гральний бізнес. Платіжні компанії використовувалися для прийому ставок, доступу до онлайн-казино та букмекерських сервісів, попри законодавчі заборони. Через фіктивні підприємства та криптовалютні інструменти кошти переводились у готівку. В результаті тіньові доходи не просто зберігались, а системно легалізовувались.

Без прикриття з боку правоохоронних органів така конструкція не могла існувати роками. Посадовці Бюро економічної безпеки фактично забезпечували невтручання в діяльність платіжних компаній. За це передбачалась регулярна «плата за спокій» — 💰десятки тисяч доларів щомісяця. Окремі епізоди включали передачу великих сум готівки за зняття арештів із вилученої техніки та припинення активних слідчих дій.

🤷‍♂️Коли питання дійшло до процесуальної відповідальності, система знову стала на захист своїх. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва - Овсеп’ян Т.В. у справі №761/48579/25 відмовлено у задоволенні скарги на бездіяльність БЕБ щодо невнесення відомостей до ЄРДР. Фактично це рішення заблокувало старт досудового розслідування масштабної фінансової схеми з ознаками відмивання коштів, корупції та загроз національній безпеці.

Матеріали по темі:
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи». «Єдиний гаманець» і «Пей Плейс» працюють без страху перевірок
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
▫️Кривавий процесінг: як Сердюк та перевертні з БЕБ заробляють мільйони на зв’язках з рф та нелегальному гемблінгу
▫️БЕБ під контролем платіжної мафії: хто і за скільки забезпечував недоторканність схем Сердюка
▫️Пріоритети БЕБ vs реальність: гральні схеми залишаються недоторканними

#відповідь #скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB