⚡ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ASAR BASPANA" ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

В пресс-службе АФМ сообщили о возбуждении уголовного дела против руководства фирмы "ПК Asar Baspana" в городе Шымкент по обвинению в нанесении ущерба свыше 700 млн тенге.

«Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент. Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками», - говорится в сообщении.

По данным egov.kz, учредителями кооператива «Asar Baspana» являются Нурбол Туганбаев и Шокан Мусабаев. На сайте «ПК Asar Baspana» говорится, что они хотят дать каждой семье возможность «иметь собственное авто и жилье, без кредитов и займов».

Напомним, ранее АФМ по городу Алматы завершило предварительное расследование в отношении финансовой пирамиды "Q-net". Деятельность данной пирамиды затронула 45 вкладчиков, которым был причинен ущерб на сумму 75 миллионов тенге.

Кроме того, сотрудники Департамента АФМ по области Улытау в сотрудничестве с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, установили личности двух жителей города Жезказган, которых подозревали в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo».

Также сообщалось, что в Алматы задержали организаторов финпирамиды «Sincere System Group». Представители компании обещали своим вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% ежемесячно или более 70% ежегодно. Минимальная сумма вклада составляла 100 долларов США. Однако, сумма вклада отображалась только в личных кабинетах в цифровом виде, и у вкладчиков не было возможности снять свои вложенные денежные средства.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr