💻 В АЛМАТЫ ЗАДЕРЖАНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ ФИНПИРАМИДЫ «SINCERE SYSTEM GROUP»

Департамент АФМ по г.Алматы начал предварительное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в организации и управлении финансовой пирамидой.

При активном участии городских активистов сотрудники пресекли деятельность компании на ранней стадии, что помогло уменьшить количество обманутых вкладчиков.

Представители компании «S-Group» обещали своим вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% ежемесячно или более 70% ежегодно. Минимальная сумма вклада составляла 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков.

Однако, клиентам не предоставлялись никакие документы или договоры, подтверждающие факт принятия денег. Сумма вклада отображалась только в личных кабинетах в цифровом виде, и у вкладчиков не было возможности снять свои вложенные денежные средства.

На данный момент проводится предварительное расследование. В отношении подозреваемой применена мера пресечения «в виде содержания под стражей».

Ранее наша редакция писала о финансовых пирамидах, обманывающих казахстанцев. Например, мы писали о том, как столичный департамент АФМ пресек незаконную деятельность гражданина, который основал и управлял финансовой пирамидой «Семейный Капитал». Нам стало известно, что упомянутый гражданин причинил общий материальный ущерб в размере около 450 млн тенге.

Также отмечалась финпирамида "Qnet", которая с 2018 по 2020 годы привлекла 231 казахстанца и в общей сложности нанесла материальный ущерб на сумму более 220 млн тенге, а в период с 2020 по 2022 годы эта сумма составила более 46 млн тенге при 38 потерпевших.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr