⚡ БОЛЕЕ 63 МЛН ТГ ПОТЕРЯЛИ ВКЛАДЧИКИ ФИНПИРАМИДЫ «METAGO»

Сотрудники Департамента АФМ по области Улытау в сотрудничестве с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, установили личности двух жителей города Жезказган, которых подозревают в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo».

Подозреваемые распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды, проводя встречи и собрания с населением, где использовали брендированную одежду и плакаты с символикой финпирамиды. Они также публиковали информацию на различных информационных ресурсах, включая сайт видеохостинга «YouTube», мессенджеры «Whatsapp» и «Telegram», а также социальные сети «Facebook» и «Instagram».

В общем им удалось привлечь финансирование от более 80 граждан, причинив им ущерб в размере свыше 63 млн тенге. На сегодняшний день в отношении подозреваемых проводится расследование по ст. 217-1 УК РК – реклама финансовой пирамиды группой лиц.

Кроме этого, в отношении данных лиц проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «MetaGo».

Ранее стало известно о том, что в Алматы задержали организаторов финпирамиды «Sincere System Group». Представители компании обещали своим вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% ежемесячно или более 70% ежегодно. Минимальная сумма вклада составляла 100 долларов США. Однако, сумма вклада отображалась только в личных кабинетах в цифровом виде, и у вкладчиков не было возможности снять свои вложенные денежные средства.

Помимо этого сообщалось, что столичный департамент АФМ пресек незаконную деятельность гражданина, который основал и управлял финансовой пирамидой «Семейный Капитал». Нам стало известно, что упомянутый гражданин причинил общий материальный ущерб в размере около 450 млн тенге.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr