⚡ 75 МЛН ТГ ПОТЕРЯЛИ ВКЛАДЧИКИ ФИНПИРАМИДЫ "Q-NET"

Агентства финансового мониторинга по городу Алматы завершило предварительное расследование по подозрению в управлении структурными подразделениями финансовой пирамиды "Q-net".

В результате проверки установлено, что в период с ноября 2018 по 2022 годы пять подозреваемых управляли филиалами финпирамиды "Q-net" в Алматы.

Деятельность данной пирамиды затронула 45 вкладчиков, которым был причинен ущерб на сумму 75 миллионов тенге. В настоящее время предварительное расследование в отношении пятерых подозреваемых завершено и передано в суд.

В ходе следствия наложены аресты на имущество в сумме 27,7 млн тенге.

Напомним, в мае прошлого года на руководителей Q-net уже заводили уголовное дело. Дело расследовалось по статье УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой», а ход расследования находился на особом контроле Генпрокуратуры.

Кроме того, сотрудники Департамента АФМ по области Улытау в сотрудничестве с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, установили личности двух жителей города Жезказган, которых подозревали в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo».

Также сообщалось, что в Алматы задержали организаторов финпирамиды «Sincere System Group». Представители компании обещали своим вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% ежемесячно или более 70% ежегодно. Минимальная сумма вклада составляла 100 долларов США. Однако, сумма вклада отображалась только в личных кабинетах в цифровом виде, и у вкладчиков не было возможности снять свои вложенные денежные средства.

Помимо этого стало известно, что столичный департамент АФМ пресек незаконную деятельность гражданина, который основал и управлял финансовой пирамидой «Семейный Капитал». Нам стало известно, что упомянутый гражданин причинил общий материальный ущерб в размере около 450 млн тенге.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr