РБК пишет, что 25 сентября клиенты сервиса Razmorozka получили десять отрицательных ответов OFAC. «Синара» знает как минимум ещё об одном таком случае; аналогичные решения подтвердили юристы Delcredere и Maxima Legal. Участники рынка называют эту серию первыми или, точнее, первыми массово известными решениями по заявлениям частных российских инвесторов, которые стали подаваться после введения американских санкций против НРД в 2024 году.
При этом статистически выборка пока ничтожная. Мы знаем о десятке отрицательных решений, но не знаем общего количества заявок, находящихся на рассмотрении OFAC, и не знаем, есть ли среди них положительные решения, которые не были раскрыты публично.
При чём здесь OFAC, Иран и ВТБ
▶️ Изначально заморозка российских частных инвесторов была прежде всего европейской историей, связанной с депозитариями Euroclear и Clearstream. В конце 2022 года появился механизм исключений, и инвесторы начали подаваться в Казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга за индивидуальными разрешениями. Положительных решений было мало, но они были.
▶️ Ситуация принципиально усложнилась 12 июня 2024 года, когда уже США внесли в SDN-лист Мосбиржу, НКЦ и сам НРД. Тогда Euroclear приостановил обслуживание активов с прямым или косвенным участием НРД, включая исполнение уже полученных бельгийских лицензий.
▶️ 10 сентября 2026 года OFAC изменил правила выдачи индивидуальных лицензий по иранским санкциям — отказывают всем, если нет специального исключения — например, требования закона или угрозы жизни и здоровью.
▶️ 14 сентября США усилили санкции против ВТБ из-за работы с Ираном.
▶️ Через 11 дней стало известно о первой массовой серии отказов российским инвесторам — и в документах OFAC указывает, что в заявке присутствует организация или организации, попавшие под санкции в рамках Operation Economic Outcast — нынешней американской кампании против иранской финансовой инфраструктуры и её посредников. Удивительное совпадение.
💳 Финтехно в Telegram | в MAX