НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.

📊 В соответствии с Рекомендациями ФАТФ страны должны на постоянной основе проводить оценку рисков легализации (отмывания) денег.

〰️ Целями национальной оценки рисков отмывания преступных доходов являются:
1. Определение наиболее часто используемых методов отмывания преступных доходов;
2. Определение слабых мест национальной антиотмывочной системы;
3. Формирование единообразного понимания рисков среди всех участников антиотмывочной системы;
4. Выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для минимизации выявленных рисков.

〰️ В отчете выделяется 6 групп рисков легализации доходов. Каждой категории присваивается определенный уровень риска: низкий, умеренный, повышенный, высокий.
На основе анализа данных групп выявляются присущие стране угрозы, уязвимости, а также определяются наиболее эффективные меры по их минимизации.

⭐ Национальная оценка рисков отмывания преступных доходов проводилась Росфинмониторингом в 2017-2018 гг. и 2021-2022 гг.

#ЭкономическаяБезопасность
#НаЛекции

FinUniversity | Финансовая разведка