🔈Дорогие подписчики!

🔍Хотите узнать, как сложно быть финансовым разведчиком?

⚠️Выберите самую подозрительную операцию по критериям антиотмывочного законодательства РФ.

🔍Подсказка: Подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

💥Какие признаки используются для выявления необычных (сомнительных) операций, как они соотносятся с подозрительными операциями, смотрите ЗДЕСЬ.

⬇️В комментариях предлагаем указать, какую еще информацию надо собрать и из каких источников, чтобы принять правильное решение и не заблокировать операции добросовестного клиента.

#ПроверьСебя
FinUniversity | Финансовая разведка