📢 С радостью представляем следующего спикера — Осипова Андрея Владимировича, директора Департамента ООО «СиЭсАй»!

🔎 Андрей Владимирович — опытный специалист в комплексных проверках юридических и физических лиц; оценке благонадёжности контрагентов; международном поиске активов; корпоративной разведке; развития инструментов комплаенс.

📋 На конференции Андрей Владимирович рассказал о составе классического Due diligence и Enhanced Due Diligence, об источниках корпоративных данных, которые делятся на локальные реестры государственных органов и корпоративные агрегаторы, а также поделился своими знаниями о работе с оффшорными юрисдикциями и продемонстрировал два практических кейса.


FinUniversity | Финансовая разведка