❗️ В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи Garantex Алексея Бещёкова, который ожидает экстрадиции. Его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций, связанных с транснациональными преступными организациями. Ранее Окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинения Бещёкову и другому администратору, Александру Мира Серда, в сговоре с целью отмывания преступных доходов, включая более $96 млрд от незаконных транзакций с 2019 г. по 2025 г.

❗️ Garantex была основана в 2019 г. в Эстонии, имеет лицензию данной страны. В соответствие с законодательством РФ создание криптобирж невозможно. Однако, майнинг и купля-продажа виртуальных активов как имущества разрешены. Для чего можно использовать криптобиржи, созданные по законодательству других стран. Биржа Garantex предоставляла возможность обмена рублей на криптовалюту клиентам российских банков, в том числе находящимся под санкциями ЕС. На слайде представлена краткая характеристика деятельности биржи Garantex.

❗️Garantex была под санкциями OFAC с апреля 2022 г. за содействие в отмывании денег, связанных с киберпреступностью и даркнет-рынками, включая хакерскую группировку Conti и даркнет-рынок Hydra. В начале марта 2025 г. Минюст США сообщил об отключении онлайн-инфраструктуры Garantex и конфискации трех доменных имен.

❗️ Секретная служба США заблокировала Garantex при участии Министерства юстиции США, ФБР, Европола, полиции Нидерландов, Германии, Финляндии и Эстонии. Вскоре после блокирования платформы эмитент стейблкоина Tether заморозил $28 млн (более 2,5 млрд рублей), хранившихся на кошельках Garantex. В ответ биржа объявила о приостановке всех операций, включая вывод криптовалюты.

#Новостинедели
@FinancialIntelligenceFU