❇️ У студентов идут зимние каникулы. Самое время подвести итоги работы канала в 1 семестре 2024-2025 учебного года. Он был богат на значимые и интересные события, которые мы освещали для вас. Предлагаем вспомнить их ключевые темы.

🔹 Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности.
На базе Финансового университета при Правительстве РФ создано движение для вовлечения молодежи в сферу финансовой безопасности. Участники обсудили структуру управления, устав и развитие цифровой платформы «Содружество». Инициатива была предложена студентом из Бразилии на встрече с Президентом РФ в 2023 году.

🔹 Итоги Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Финал собрал 600 участников из 36 стран. Победители в номинации «Экономика» — Трофим Засухин, Тимур Курамисов и Елизавета Петрова. Призеры получили ценные подарки и возможность поступления в магистратуру без экзаменов. Награждение провели Дмитрий Чернышенко и Юрий Чиханчин.

🔹 VI Международный молодежный форум «Антиконтрафакт-М».
Рассматривались проблемы незаконного оборота товаров, борьба с контрафактом в онлайн-торговле, финансовое регулирование и защита интеллектуальной собственности. Обсуждалось создание научно-образовательного консорциума вузов ЕАЭС при поддержке Минпромторга и Минобрнауки.

🔹 Семинарское занятие по анализу кейса «Закулисье «грязных» денег» с приглашенным экспертом.
Эксперт департамента безопасности одного из системно-значимых банков Тарасова В. рассказала о схемах отмывания денег через банковские операции дропов, связанные с наркоторговлей. Рассматривались методы автоматического выявления подозрительных транзакций и меры по предотвращению использования банковских счетов в преступных схемах.

🔹 Экспертная сессия по исламскому банкингу в Финансовом университете.
Обсуждалось развитие исламских финансовых инструментов в России, в том числе механизмы партнерского финансирования и вопросы ПОД/ФТ. Участники рассмотрели способы взаимодействия банков с подразделением финансовой разведки.

🔹 Мастер-класс эксперта из Росфинмониторинга по расследованию преступлений с криптовалютами.
Доктор юридических наук О.Н. Тисен рассказала о методах выявления преступников, использующих криптовалюту, и особенностях расследования подобных преступлений. Рассматривалась программа «Прозрачный Блокчейн» для мониторинга криптовалютных транзакций.

🔹 Дата создания Совета финансовой разведки СНГ - 12 лет.
Совет, включающий подразделения финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, подвел итоги работы. Среди достижений — совершенствование обмена информацией, повышение квалификации специалистов и развитие аналитических методов борьбы с финансовыми преступлениями.

🔹 Международный день борьбы с коррупцией.
Прошла Всероссийская интерактивная акция – антикоррупционный диктант, а также пленарное заседание с участием Сергея Катырина (президент Торгово-промышленной палаты РФ) и аудиторов Счетной палаты. Обсуждались актуальные вызовы в сфере антикоррупционной политики и совершенствование законодательства РФ.

🔹 Мастер-класс приглашенного эксперта «Как риски угрожают банкам».
Директор Департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ Голембиовский Д.Ю., доктор технических наук, профессор рассказал о ключевых рисках, которыми управляет подведомственный ему департамент ПСБ, а также о методах управления ими в практике банковской деятельности.

📢 Будем и дальше держать вас в курсе самых значимых событий в сфере финансовой безопасности и финансовой разведки в Финансовом университете и на Кафедре экономической безопасности и управления рисками.

#Дайджест

FinUniversity | Финансовая разведка