🔊 Кейс, представленный на слайде, составлен по материалам СКР (Следственного Комитета России).
Попробуйте сами ответить на вопросы кейса. А позже мы представим его решение для самопроверки.
🔍 Какие предикатные преступления были совершены?
📌Какие отличительные признаки (особенности) присущие данной схеме?
👥Какие субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ участвовали в деле?
👆 Кейс раскрывает тему организации финансирования терроризма (ФТ)
#РазведкаВделе
#ПроверьСебя
FinUniversity | Финансовая разведка