ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА — предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, связанных с терроризмом, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им такого преступления, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения такого преступления.
 
Финансирование терроризма осуществляется в три этапа, представленных на слайде.

УГРОЗА ФТ — лицо или группа лиц, способная причинить вред путем сбора, перемещения, хранения или использования денежных средств и других активов в террористических целях. Угрозы ФТ включают действующие национальные или международные террористические группировки и их пособников, их денежные средства, их прошлую, текущую и будущую деятельность по ФТ, а также физических лиц или группы лиц, сочувствующих террористическим группировкам.

ПОСЛЕДСТВИЯ ФТ — вред, который причинен или может быть причинен реализацией угроз ФТ посредством уязвимостей национальной системы ПОД/ФТ гражданам, обществу или государству.

РИСК ФТ — вероятность нанесения ущерба государству, обществу, экономике, гражданам в результате деятельности по ФТ.

#ЭкономическаяБезопасность
#НаЛекции

FinUniversity | Финансовая разведка