Риски и угрозы финансирования терроризма в РФ

❕ В соответствии с Рекомендациями ФАТФ страны должны на постоянной основе проводить оценку рисков финансирования терроризма.

⭐ Национальная оценка рисков финансирования терроризма (НОР ФТ) за 2022 год позволила выявить:
1. Риски, связанные с привлечением денежных средств для финансирования терроризма:
— Привлечение средств через сеть Интернет. Высокий уровень риска по причине стремительного развития информационных технологий, а также интегрирования онлайн-сервисов во все сферы жизни.
— Самофинансирование. Умеренный уровень риска, так как лица, нуждающиеся в средствах, прибегают к легальным источникам доходов, которые видимы для субъектов частного сектора.
— Материальная помощь от родственников и иных лиц. Повышенный уровень риска в связи с альтернативным использованием переводов денежных средств (трансграничные платежи).
2. Риски, связанные с перемещением денежных средств для финансирования терроризма:
— В форме наличных денежных средств. Высокий уровень риска, так как их оборот сложно контролировать.
— Использование банковских счетов, банковских карт и электронных кошельков. Высокий уровень риска, так как это доступные, распространенные инструменты, с возможностью дистанционного управления.
— Система денежных переводов без открытия счета. Высокий уровень риска из-за простых требований к проведению идентификации отправителя и получателя денежных средств.
3. Риски, связанные с использованием средств для финансирования терроризма в оперативных и организационных целях. Повышенный уровень риска.
Угрозы финансирования терроризма в РФ представлены на слайде.

#РазведкаВделе

FinUniversity | Финансовая разведка