🇷🇺 В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось экспертное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️ Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В своем вступительном слове глава Службы поблагодарил коллег за совместную работу в рамках подготовки Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.
«Представители ряда ведомств принимают участие в выездных заседаниях в федеральных округах. Это очень важные мероприятия, позволяющие обеспечить готовность региональных центров к предстоящим оценочным мероприятиям. Такая практика дает возможность посмотреть, насколько мы правильно оцениваем риски, проверить эффективность выработанных мер реагирования», - сказал Юрий Чиханчин.
С докладами выступили сотрудники центрального аппарата Росфинмониторинга, а также представители Роскомнадзора и ФНС России.
📌 Заместитель начальника Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Семенов доложил о предварительных итогах проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Среди ключевых угроз: мошенническая деятельность, коррупция, отдельные виды хищения имущества, незаконный оборот наркотиков и др.
📌 Начальник Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин рассказал о результатах секторальных оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма в отношении организаций федеральной почтовой связи и операторов связи. В обоих секторах риск ОД/ФТ оценен как умеренный.
📌 Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России Александр Кузин представил доклад на тему имплементации антиомывочных стандартов в игорном секторе. Как отметил выступающий, случаи нарушения законодательства участниками сектора в сфере ПОД/ФТ носят единичный характер.
🌐 Участники также обсудили вопросы подготовки Российской Федерации к очередному Пленарному заседанию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и 45-му Пленарному заседанию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте