Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков выступил на панельной сессии «Цифровые валюты и цифровые права: какой рынок строит Россия» XXIII Международного банковского форума.
Представители профильных ведомств, частного сектора и экспертных кругов обсудили развитие криптоиндустрии и комплексного законодательного регулирования оборота цифровых валют и цифровых прав в России.
Рассмотрены вопросы:
📌правоприменительной практики в отношении криптовалют
📌совершенствования комплаенса в сфере цифровых валют и цифровых прав
📌создания инфраструктурных решений для учета, хранения, обмена и контроля цифровых активов.
🎙️Евгений Шевляков подчеркнул, что риск использования виртуальных активов при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и экстремизмом, носит наднациональный характер.
«Наша задача – оградить крипторынок от преступного мира. Законодательное регулирование поможет создать заградительные барьеры и минимизировать риски использования криптовалют в противоправных целях, в том числе для отмывания денег. Соответствующая инфраструктура, комплаенс, цифровой анализ и другие меры станут барьером, который не допустит преступников или будет противодействовать им на первом этапе», - сказал Евгений Шевляков.
Подчеркнута важность развития информационного взаимодействия между финансовой разведкой и участниками сектора.
Так, с 1 сентября в национальную антиотмывочную систему включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. На этих лиц возложены обязанности по идентификации клиентов, обновлению информации о них, принятию мер по замораживанию (блокированию), представлению в Росфинмониторинг сведений в инициативном порядке и по запросу.
Выступающий рассказал о практике использования цифрового сервиса «Прозрачный блокчейн» в рамках комплаенс-процедур финансовых институтов. В прошлом году Росфинмониторинг совместно с Банком России завершил апробацию сервиса по отслеживанию криптовалют для банков.
Евгений Шевляков отметил, что сейчас к «Прозрачному блокчейну» подключено уже более 80 банков. Сервис позволяет выявлять подозрительные операции, связанные с криптовалютой.
Фото: пресс-служба Ассоциации банков России (АБР)
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте