🌐 Представитель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (СРПФР), первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в 36-м Заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани.
Заседание прошло под председательством Генпрокурора России Александра Гуцана.
На повестке дня: современные вызовы и новые решения в сфере возврата активов из-за рубежа.
🎙️ В своем выступлении Олег Крылов обратил внимание на то, что состояние работы по аресту и конфискации активов – важнейший показатель эффективности антиотмывочных систем при взаимных оценках ФАТФ. В отношении Российской Федерации оценка национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ запланирована на 2028 год.
Как подчеркнул замглавы Росфинмониторинга, наиболее эффективные результаты по конфискации выявленных финансовыми разведками активов достигаются именно при тесном взаимодействии с органами прокуратуры, что обусловлено уникальными надзорными полномочиями.
«В СРПФР текущая работа и взаимодействие организованы на базе Международного центра оценки рисков (МЦОР). Ресурсная база МЦОР адаптирована под картину угроз в Евразийском регионе и содержит данные более чем о 80 тысячах лиц. Финразведками СНГ реализуются совместные международные проекты, создаются рабочие группы. Сейчас работа сфокусирована на противодействии использованию криптовалют и счетов номинальных владельцев, «дропов». Развивается система обмена информацией для обеспечения запросов в двустороннем и многостороннем режимах», - отметил Олег Крылов.
Выступающий рассказал о совместной работе по оценке трансграничных потоков, которая позволяет выявить новые маршруты перемещения сомнительных денежных средств и принимать оперативные меры по недопущению формирования международных теневых каналов. Также одним из важных вопросов остается проблема взаимодействия с транснациональными криптовалютными биржами и обменниками.
Фото: Генпрокуратура России
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте