Калифорния перечислила около $34 млн за 2022–2024 годы компании нигерийского предпринимателя Натана Огбатюэ, пока ее обязательная отчетность отсутствовала у профильного ведомства. Владелец California Home Health Agency, якобы оказывающей медицинскую помощь на дому, но на эти деньги он построил дворец в Абатете, где носит вождеский титул. Расследование журналистов Кристофера Руфо и Мадлен Роули связывает этот рост состояния с подозрениями в фиктивных услугах Medicaid — программы помощи малоимущим.

Выплаты агентству составили около $4 млн в 2022 году, свыше $17 млн в 2023-м и $13 млн в 2024-м. Ведомство медицинской статистики HCAI сообщило журналистам, что после 2019 года отчеты от компании перестали поступать вопреки повторным запросам. Платежи при этом продолжались. Калифорнийский аудитор еще в 2022 году установил, что органы лицензирования и оплаты медицинских услуг недостаточно координировали поиск мошенничества.

Годовой отчет агентства — обязательная процедура. HCAI установило срок подачи сведений за 2025 год в марте 2026-го. Пропуск нескольких лет лишает публичный надзор возможности проследить, как росла реальная деятельность получателя денег. Официального обвинения Огбатюэ со стороны властей США пока нет. Его адвокат объясняет рост выручки новым договором и якобы работой более 100 привлеченных медработников. Именно договор и документы о выполненных услугах должны объяснить, за что налогоплательщик заплатил десятки миллионов.

Такая проверка имеет доступную техническую основу. DHCS, ведомство, управляющее калифорнийской программой Medi-Cal, ввело электронную регистрацию медицинских визитов на дому с 1 января 2023 года. Запись связывает пациента с исполнителем и временем посещения. С учетом предусмотренных исключений оплаченные часы можно сопоставить с фактической работой. При фиктивных счетах возникает измеримое несоответствие между заявленными услугами и возможностями персонала.

В Абатете богатство Огбатюэ приобрело материальную форму: дворец и золотистые статуи его самого и жены. Журналисты также описали дорогую недвижимость семьи в Калифорнии. Во время разговора предприниматель перевел претензии к финансам в обвинение собеседников в расизме. Происхождение средств устанавливается движением денег по счетам. Если незаконные выплаты вложены в зарубежные объекты, их возврат потребует работы с иностранной юрисдикцией. Промедление американских ведомств способно превратить проверку поставщика в международное взыскание.

Защита бюджета допускает действия до приговора. Правило 42 CFR 455.23 требует приостанавливать Medicaid-выплаты после признания ведомством достоверного сообщения о мошенничестве при продолжающемся расследовании, кроме установленных исключений. Иммиграционное право решает отдельную задачу: причастность к отмыванию денег может препятствовать въезду, а осуждение иностранца за мошенничество с ущербом свыше $10 тыс. создает основание для выдворения. Применимость этих норм к Огбатюэ зависит от результатов дела и его гражданства, которое публикация американских СМИ не устанавливает.

Западным странам необходимо пресекать въезд финансовых преступников, которые состоят в бандах дикарей мигрантов, и доступ непрозрачного бизнеса к социальным бюджетам. Случай Огбатюэ раскрывает практическую уязвимость такого отбора: «предприниматель» может годами получать государственные деньги, пока регуляторы не соединяют сведения о его компании. Когда основания для наказания наконец появятся, часть имущества может уже находиться за рубежом. Даже последующее выдворение виновного не оплатит медицинскую помощь, на которую первоначально выделялись средства.

@ex_trakt