🇪🇸 Испания готовит новый AML-закон. Что изменится для владельцев недвижимости через компании

👉 Раскрывать конечного владельца иностранной компании, если она из-за пределов ЕС и владеет недвижимостью в Испании.
Закреплено в Регламенте ЕС 2024/1624 и применяется с 10 июля 2027

👉 Это касается и уже купленной недвижимости. UBO нужно зарегистрировать до 10 января 2028

👉 Займ от собственной компании не закрывает вопрос об источнике денег
При проверке банк, нотариус или застройщик запросит происхождение средств на каждом уровне:
физлицо → Dubai HoldCo → заем €3 млн → Spanish SL → покупка виллы

#испания #недвижимость #aml