Новый обзор ВС РФ по внебанкротной субсидиарной ответственности

Верховный суд опубликовал свежий обзор практики по корпоративным спорам о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам недействующего юридического лица.

В материале содержатся несколько интересных позиций, которые напрямую влияют на стратегию взыскания долга в случае исключения компании из ЕГРЮЛ↩️

1️⃣ Распределение бремени доказывания

Верховный суд РФ подтвердил: кредитор должен доказать только три вещи:
◾️наличие задолженности;
◾️признаки недействующего юрлица;
◾️факт наличия у ответчиков статуса КДЛ.

Таким образом, длительный спор относительно того, обязан ли кредитор доказывать вину КДЛ в невозможности расчета с кредиторами, фактически завершен. Для кредиторов установлен доказательственный минимум, а дальше работают доказательственные презумпции.

2️⃣ Презумпция вины КДЛ в случае непредоставления позиции

Если КДЛ уклоняется от предоставления позиции по существу спора или не обосновывает причины невозможности расчетов с кредиторами, то презюмируется, что невозможность возврата долг возникла вследствие их действий.

Поскольку независимому кредитору сложно обосновать позицию о недобросовестном поведении КДЛ, данная презумпция помогает кредиторам добиться удовлетворения требований в условиях ограниченности информации.

3️⃣ Неподача возражений кредитором при предстоящем исключении компании из реестра не лишает его права заявлять о привлечении к внебанкротной субсидиарной ответственности

Ранее отдельные суды отказывали в удовлетворении требований со ссылкой на то обстоятельство, что кредитор не проявил должной активности на этапе исключении компании из ЕГРЮЛ. Теперь данное обстоятельство не может быть принято во внимание при разрешении спора по существу.

4️⃣ Если КДЛ тратил средства компании на личные нужды, это может стать основанием для привлечения к субсидиарной ответственности

Конечно, для этого нужно получить банковскую выписку компании и проанализировать операции, но если будет установлен факт нарушения принципа имущественной обособленности компании, то шансы на удовлетворение требований повышаются.

5️⃣ Обращаться с заявлением можно и исключения компании из ЕГРЮЛ

Если компания фактически перестала функционировать, но еще числится в ЕГРЮЛ как действующая, кредитор вправе сразу обращаться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности — не дожидаясь исключения юрлица из реестра.

6️⃣ Требование о привлечении к субсидиарной ответственности не подлежит удовлетворению, если у компании выявлено имущество, достаточное для погашения долга

В таком случае оно подлежит распределению в рамках процедуры, предусмотренной п.52 ст.64 ГК РФ.

7️⃣ Наличие судебного акта о взыскании задолженности необязательно

Для подачи иска не требуется просуживать задолженность с самого юрлица, требование может быть подтверждено первичной документацией.

Появление нового обзора практики подтверждает, что внебанкротная субсидиарная ответственность становится ведущим инструментом защиты интересов кредиторов на фоне удорожания классической процедуры. Это более быстрый и гораздо менее формализованный инструмент возврата проблемных активов, чем полноценное банкротство.