Другая сторона неаккуратного дробления бизнеса: Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Блиновской

Елена обвиняется по:
- ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов),
- п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег, приобретенных преступным путем),
- ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Блиновская, являясь ИП, при пособничестве своего супруга и иных лиц, заведомо зная о том, что доход ИП превысил 150 млн рублей, что привело к утрате налогоплательщиком права на применение УСН, в период с 2019 по 2021 гг. обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций, ИП. Она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, обеспечила поэтапное предоставление налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей (особо крупный размер).

Приобретя преступным путем в результате уклонения от уплаты налогов денежные средства, в целях придания им видимости правомерного владения, пользования и распоряжения, легализовали свыше 716 млн рублей путем совершения ряда финансовых операций, замаскировав таким образом их связь с преступным источником происхождения.

Действуя группой лиц по предварительному сговору, Елена неоднократно, без ведома генеральных директоров 2 юрлиц, неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» указанных организаций с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств с их счетов.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

Пожалуйста, будьте аккуратны при построении группы компаний. Если компании этой группы действуют независимо друг от друга, если руководители каждой из них самостоятельно принимает решения, перечень которых определен уставом и законом 14-ФЗ, то вам бояться нечего. Но если вы сами держите рычаги управления банковскими счетами, сами решаете, кто, кому и сколько будет платить, сами за эти компании формируете и сдаёте отчетность, то ещё раз прочитайте наименования статей УК РФ, перечисленные выше.

#мспживи
#мспсудится