В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Елены Блиновской

Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.
Предполагается, что обвиняемая использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

Если по части неуплаты налогов сейчас можно отбиться путем возмещения ущерба, нанесенного бюджету страны, а вот отмывание денег, которое попутно вменяется Елене, может быть реализовано в виде реального срока.
Давайте тогда почитаем статью 174 УК РФ, которая называется «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Под легализацией понимается совершение финансовых операций и других сделок с деньгами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Виды наказания за этот вид преступлений:
1) штраф до 120 тыс. рублей или зарплата за период до одного года,
2) штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за период от 1 до 2 лет, или принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет вместе со штрафом до 50 тыс.руб. или зарплатой за 3 месяца или без такового, если легализация в крупном размере,
3) если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием своего служебного положения , то принудительные работы до 3 лет с ограничением свободы до 2 лет или без него, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или зарплата до 3 лет или без такового,
4) если преступление совершено организованной группой или в особо крупном размере, то здесь предусмотрены принудительные работы до 5 лет, лишение права заниматься некоторые должности, лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн. руб. или без такового.

Крупным размером считается сделка, признанная легализацией, в размере свыше 1500 000 рублей, а в особо крупном размере – 6 000 000 рублей.

Есть еще одна статья про отмывание и обналичку – ст. 174.1 УК РФ. Статьи 174 и 174.1 отличаются друг от друга, санкции идентичные. Но разница между ними в том, что статья 174 предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а ст. 174.1 УК РФ - отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. То есть в первом случаем операция производится виновным в этом лицом с деньгами, приобретенными нелегально другими лицами, а во втором, если это лицо отмывает деньги, добытые им преступным путем.
Эти две статьи обычно сопряжены с совершением других преступлений – подделка документов (ст. 327), уклонение от уплаты налогов (198 и 199 ст. УК), незаконное предпринимательство (ст. 171), незаконная банковская деятельность (ст. 172).

#мспживи
#мспсудится