Указание в платежном поручении фиктивного основания перевода денег образует состав уголовного преступления

Несколько граждан регистрировали на подставных лиц ООО, открывали счета, получали логины и пароли для доступа в онлайн-банк, затем с номиналами не сотрудничали. Заключили несколько хозяйственных договоров. В качестве основания платежа в платежных поручениях указывались счета на товар или услуги, по которым проводилась оплата.
По приговору граждане признаны виновными по ст. 187 УК РФ, ибо изготавливали в целях сбыта поддельные документы, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств (платежные поручения).

Подложность состояла в том, что:
- в платежках фигурировали заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денег за поставленные товары, оказанные услуги»;
- ЭЦП не была выполнена лицами, обладающими правом подписи в расчетных документах по конкретным расчетным счетам.

Из УК РФ (ст. 187): Неправомерный оборот средств платежей наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет.

💡Для любителей почитать первоисточник: Определение 3 КСОЮ РФ от 21.02.2023 по делу № 77-364/2023

#мспживи
#мспсудится