Госдума приняла в 3-м чтении закон о поправках в законодательство о противодействии легализации преступных доходов.
Из перечня операций, которые контролируются в обязательном порядке, исключаются два вида операций физлиц с наличными средствами от 1 млн. руб.:
▪️ внесение в уставный капитал
▪️ получение по чеку на предъявителя от нерезидента
Это не значит, что операции совсем выйдут из-под контроля. Они всё так же будут проверяться на наличие сомнительных признаков.
В перечень операций, подлежащих обязательному контролю, включаются:
▪️ зачисление на счет и списание со счета компаний и ИП, которые совершают операции с драгметаллами
▪️ покупка или продажа физлицом у банка алмазов, инвестиционных драгметаллов или монет
▪️ покупка или продажа компанией или ИП у банка драгметаллов в слитках, алмазов или драгоценных монет
Закон вступит в силу через 120 дней после опубликования
#ПОДФТ #AML