⁣🪙 Incriminato cittadino bielorusso e cipriota per coinvolgimento nell'exchange di criptovalute BTC-e

Aliaksandr Klimenka, 42 anni, è stato incriminato per aver preso parte a una cospirazione finalizzata all'operazione di BTC-e dal 2011 fino a luglio 2017. Questo exchange è stato utilizzato per riciclare oltre 4 miliardi di dollari di fondi illeciti. Inoltre, Klimenka è accusato di essere a capo di Soft-FX, una società di servizi tecnologici, e FX Open, una società finanziaria.

BTC-e ha consentito agli utenti di scambiare criptovalute in modo anonimo, facilitando così il riciclaggio di fondi provenienti da attività criminali. L'exchange è stato collegato all'hack di MT. Gox, con tre account BTC-e utilizzati per spostare oltre 300.000 bitcoin rubati.
Le indagini hanno rivelato che i server di BTC-e si trovavano negli Stati Uniti, presumibilmente affittati e mantenuti da Soft-FX e Klimenka. Klimenka è stato accusato di cospirare con cittadini russi nella gestione di BTC-e.

Arrestato in Lettonia il 21 dicembre 2023 ed estradato negli Stati Uniti, Klimenka rischia fino a 25 anni di carcere se condannato. È accusato di associazione a delinquere per il riciclaggio di denaro e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.