⁣💰 L'India sottopone le transazioni di criptovalute alla legge antiriciclaggio

Sebbene non ci sia nulla di nuovo nell'imporre standard antiriciclaggio (AML) alle criptovalute, solo adesso il governo indiano ha deciso di notificare a tutte le parti interessate l'obbligo di rispettare la legge nazionale antiriciclaggio.

Il 7 marzo, la Gazzetta dell’India ha pubblicato una notifica del Ministero delle Finanze, che sottopone una serie di cripto transazioni alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PLMA) del 2002 , in particolare lo scambio, il trasferimento, la custodia e l'amministrazione di asset virtuali.
Anche i servizi finanziari relativi all'offerta e alla vendita di asset virtuali da parte di un emittente rientrano nel PMLA.

La notifica non fornisce molti dettagli, ma il PMLA obbliga le istituzioni finanziarie a tenere un registro di tutte le transazioni degli ultimi dieci anni, a fornire questi registri ai funzionari se richiesti e a verificare l'identità di tutti i clienti.
Tutte le attività connesse alle criptovalute nel Paese rientreranno nell'ambito della PMLA
Si tratta di un buon passo avanti verso la regolamentazione dell'industria delle criptovalute in India.

Ciò garantisce anche che tutte le attività che operano nel settore delle criptovalute debbano eseguire il KYC, il monitoraggio delle transazioni, ecc. come parte del loro processo.

Pubblicata mentre le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno rafforzando gli standard antiriciclaggio per le criptovalute, la notifica complicherà la vita delle società di criptovalute in India.

Nei 10 giorni successivi all'entrata in vigore della nuova politica fiscale, il volume degli scambi sui principali exchange di criptovalute in India è crollato del 70% e nei tre mesi successivi di quasi il 90%.
La rigida politica fiscale ha spinto i crypto trader verso exchange offshore e costretto i progetti in erba a trasferirsi fuori dall’India.