⁣⚠️ Europol arresta 15 persone: $ 1 milione sequestrato

L 'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine (Europol) ha annunciato di aver represso con successo una rete criminale impegnata in truffe online attraverso i call center. La rete era diffusa in tutta Europa.

Secondo Europol, l'operazione è stata eseguita l'11 gennaio 2023, a seguito di un'indagine avviata nel giugno 2022 su richiesta delle autorità tedesche.
In collaborazione con le autorità nazionali degli altri paesi, Europol ha condotto raid in 22 diverse località tra Bulgaria, Cipro e Serbia. Ciò ha comportato l'arresto di 15 persone, di cui 14 in Serbia e una in Germania.

Oltre agli arresti, le autorità hanno anche sequestrato 3 portafogli fisici contenenti circa 1 milione di dollari in criptovalute e circa 50,000 euro in contanti. Hanno anche sequestrato 3 veicoli, apparecchiature elettroniche, backup con informazioni importanti e altri documenti.

Le indagini sono ancora in corso in quanto si ritiene che la rete criminale abbia più call center di quanti ne siano stati perquisiti.
Secondo Europol, la rete criminale ha condotto uno schema piramidale di criptovaluta attraverso il quale ha attirato le vittime offrendo investimenti "apparentemente eccezionali" in criptovaluta con la promessa di profitti elevati e garantiti.
La rete è stata in grado di catturare centinaia di milioni di euro con le operazioni di soli 4 call center. Molte vittime, tuttavia, hanno scelto di non denunciare alle forze dell'ordine, rendendo difficile la quantificazione dei danni.

Il modus operandi dei truffatori era quello di richiedere inizialmente piccole somme di denaro, tipicamente dell'ordine di tre cifre, per guadagnare la fiducia delle loro vittime.
Una volta stabilito un rapporto più intimo, hanno convinto le vittime a effettuare ogni volta bonifici di importi maggiori fino a quando i truffatori non ne avessero abbastanza per interrompere le comunicazioni.
La rete criminale ha rubato almeno 2 milioni di dollari da ignari individui in Germania.