La polizia informatica ucraina e l'Europol hanno arrestato cinque membri di un gruppo di frodi transnazionali che ha causato oltre 200 milioni di perdite all'anno.
Gli arresti sono il risultato di un'operazione congiunta condotta con il supporto delle forze dell'ordine in Albania, Finlandia, Georgia, Germania, Lettonia e Spagna. In questi paesi la banda ha stabilito i suoi uffici e call center e ha impiegato più di 2.000 persone per svolgere l'attività criminale.
Il gruppo ha frodato gli investitori attraverso uno pseudo schema di investimento in criptovalute e titoli. L'indagine è iniziata nel 2020.
Gli investitori sono stati indotti con l'inganno ad avviare una serie di falsi investimenti. La banda gestiva i suoi siti Web e piattaforme in cui offriva ai depositanti di ricevere profitti in eccesso dall'investimento in criptovaluta e dal commercio di titoli (azioni, obbligazioni, futures, opzioni).
Hanno anche simulato la crescita degli asset attraverso queste piattaforme, ma gli investitori non sono stati in grado di ritirare i propri fondi.
Gli agenti di polizia hanno condotto perquisizioni nelle case delle persone arrestate, nonché negli uffici che ospitano i call center a Kiev e Ivano-Frankivsk.
La polizia ha sequestrato più di 500 pezzi di apparecchiature informatiche e telefoni cellulari. Anche le forze dell'ordine di altri paesi hanno condotto perquisizioni nei luoghi di residenza dei restanti membri della banda.
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È stato aperto un procedimento penale ai sensi della parte 3 dell'art. 190 (Frode) del codice penale ucraino. La sanzione dell'articolo prevede fino a otto anni di reclusione” si legge nell’annuncio ufficiale.