⁣🌐 Proprietario di Bitcoin ATM condannato per riciclaggio di denaro

Kais Mohammad, 36 anni, è stato condannato a due anni di carcere per aver riciclato 25 milioni di dollari attraverso LocalBitcoins e una rete di sportelli bancomat di Bitcoin.

In un'udienza precedente, Mohammad si è dichiarato colpevole di gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, di riciclaggio di denaro e di mancato mantenimento di un efficace programma antiriciclaggio.

Mohammad avrebbe commesso i crimini attraverso Herocoin, una rete di sportelli bancomat di Bitcoin che ha gestito da dicembre 2014 a novembre 2019. Mohammad ha permesso agli utenti dei bancomat di scambiare bitcoin con contanti con commissioni fino al 25%.

Mohammad ha anche venduto e comprato bitcoin su LocalBitcoins usando lo username "Superman29". Ha condotto transazioni fino a 25.000 dollari senza chiedere da dove provenissero i fondi.

Ha inoltre permesso agli utenti dei suoi Bitcoin ATM di effettuare scambi anonimi e transazioni multiple consecutive fino a 3.000 dollari ciascuna senza segnalare attività sospette.

Mohammad ha registrato Herocoin nel luglio 2018 dopo che la Fincen (l'ente degli Stati Uniti che raccoglie e analizza informazioni sulle transazioni finanziarie per combattere il riciclaggio di denaro) lo ha costretto a farlo. Tuttavia, non ha rispettato le norme antiriciclaggio. Mohammad ha continuato a lasciare che gli scambi del valore di oltre 10.000 dollari non venissero segnalati.

Da febbraio 2019 ad agosto 2019, Mohammad ha effettuato diverse transazioni con agenti sotto copertura che gli hanno detto di essere impegnati in attività illecite. Mohammad non ha presentato alcun rapporto per le transazioni. In una delle transazioni che ha avuto luogo il 28 agosto 2019, Mohammad ha scambiato 16.000 dollari in contanti da un agente sotto copertura per 1,58592 Bitcoin.

Nel dichiararsi colpevole, l'imputato ha ammesso di sapere che alcuni dei fondi che ha scambiato erano proventi criminali. Ha anche ammesso di conoscere un utente di Herocoin che svolgeva attività illegali sul Darkweb.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti lo ha condannato a due anni di carcere il 28 maggio 2021. Gli sono stati inoltre confiscati 17 sportelli bancomat, 22.820 dollari in contanti, 18,4 Bitcoin e 222,5 Ethereum.