ВТБ внесли в SDN из-за связи с Ираном
До этого банк уже был внесен в санкции по основания, связанными с украинско-российскими санкциями
#sanctions #SDN #Compliance_Practice #banks
Post #3140
2.84K
- 😁 9
- 🔥 4
- 🤯 2
- 👀 2
- 🙈 1
CO Compliance practice @compliance_practice · 9.73K subscribers - Sep 22, 2026Новости вокруг исключения Фридмана и Усманова из-под санкций ЕС Как известно, ЕС 🇪🇺 так…
- Sep 22, 2026🔀 A7 провела через глобальные банки $6,9 млрд несмотря на санкции Финтех-компания A7 пров…
- Sep 19, 2026Комплаенс для юристов Мы как-то обсуждали данную проблематику на канале и упоминали, что в…
- Sep 19, 2026Первая 🇬🇧 Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy (AMLAR) 🚩Одно из наиболее с…
- Sep 18, 2026Трамп только что подписал закон о вторичных санкциях против РФ и Ирана. Сам закон здесь Но…
- Sep 18, 2026Высокий суд Англии и Уэльса снял глобальную заморозку активов (worldwide freezing) семьи Т…