🔀 A7 провела через глобальные банки $6,9 млрд несмотря на санкции

Финтех-компания A7 провела через международные банки более $6,9 млрд, несмотря на санкции против России, выяснила Financial Times. Для платежей она использовала около 100 компаний-посредников, зарегистрированных преимущественно в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Они открывали счета в банках третьих стран и переводили средства зарубежным поставщикам. Более половины выявленных потоков в итоге направлялись на счета в китайских банках.

Одним из банков, через которые проходили операции связанных с A7 компаний, был Standard Chartered: с конца 2024 по август 2025 года через его гонконгское подразделение прошло около $1,1 млрд. После того как банк в феврале 2025 года обратил внимание на ряд операций и закрыл счета получателей, A7 стала активнее использовать банки ОАЭ. В First Abu Dhabi Bank 17 связанных с A7 компаний провели более $1,8 млрд исходящих платежей. Совет ЕС включил A7 в санкционный список в июле 2025 года, а США — в августе; санкции также затронули ее основателя Илана Шора.

❤ Читайте подробнее на сайте

Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка