Мне кажется выводы, которые пришли аналитики о том, что
Наличие карты в подсанкционном российском банке и ее использование может нести риски для россиян, живущих в ЕС 🇪🇺 в соответствие с Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673 - немного надуманные.

Наличие самого счета в санкционном банке еще не создает состав преступление - нарушение санкций ЕС. Владение и распоряжение собственными денежными средствами, если владелец не санкционное лицо, не создают рисков для ЕС 🇪🇺, поскольку расплачиваться и переводить через санкционный банк в ЕС нельзя (такую транзакцию блокируют). Оплата комиссий при любом подходе не может превысить разрешененные €10 000.

Выплаты, которые производят через санкционный банк вне территории ЕС - также не образуют состава.

Что-то аналитики перегнули палку.

#sanction #EU #compliancepractice