FATF признала банковский сектор Турции 🇹🇷 наиболее часто используемым для отмывания денег и финансирования терроризма.

Также оказался недостаточным уровень проверки сведений о владельцах компаний, информация в основном основывается на предоставлении деклараций самими компаниями.

Турцию перевели в режим усиленного мониторинга, выдали план на три года.

#Compliance_Practice #FATF #AML #banks